Recientemente, los estafadores han comenzado a lanzar grupos de «Pump and dump» en las redes sociales como fachada para engañar a sus víctimas para que depositen criptoactivos en falsos intercambios.
Explicación de las bombas y los vertederos
Los «pump and dumps» son uno de los esquemas de inversión fraudulentos más antiguos y comunes dentro de la criptoeconomía. Los iniciadores de estos esquemas lanzan canales de medios sociales, más comúnmente en Telegram o Discord, para inflar artificialmente el precio de los tokens que por lo general sólo tienen una baja capitalización de mercado.
Normalmente, los iniciadores anuncian una fecha y hora fijas en las que se produce el bombeo y en qué bolsa en la jerga criptográfica se refiere a una gran cantidad de una criptodivisa específica. También (pero con menos frecuencia) se utiliza para referirse al contenido de la cartera de criptomonedas de un individuo. cotiza la ficha. Una vez que llega ese momento, dejan caer el símbolo el símbolo de una criptomoneda; por ejemplo, el símbolo de Bitcoin es BTC. de la ficha una unidad digital diseñada con la utilidad en mente, proporcionando acceso y uso de un sistema criptoeconómico más amplio. y envían una señal las señales son una llamada a la acción para comprar o vender un activo. de compra a los miembros del grupo. Esto crea un enorme pico de precios para el token, que sin embargo sólo dura unos minutos.
Aunque este esquema no es técnicamente ilegal en la esfera no regulada de los criptoactivos, los únicos que tienen garantizado el beneficio de estos pump and dumps son los propios iniciadores, ya que saben de antemano qué token será bombeado y pueden así comprar el token al precio más barato. Para todos los demás participantes, los pump and dumps son apuestas con probabilidades desfavorables.
Dentro de los grupos de bombeo y descarga falsos
Si eres activo en los canales de Discord de criptomonedas, puede que te hayas encontrado recientemente con mensajes de spam que anuncian grupos de pump and dump aparentemente «transparentes», que prometen anunciar el token antes del bombeo real. Si fuera cierto, esto daría a los miembros del grupo la oportunidad de obtener un beneficio.
Pero, como siempre, si suena demasiado bien para ser verdad, lo más probable es que lo sea. En realidad, los estafadores que operan estos grupos no bombean ningún token en absoluto. En su lugar, redirigen a sus víctimas a un falso intercambio de criptomonedas. Además de conseguir que les roben sus fondos de esta manera, las víctimas también corren el riesgo de sufrir un robo de identidad si dejan su información KYC ‘Know Your Client’. A procedure when a trading platform or exchange would require you to confirm your identity in order for you to use them. en el intercambio.
Este tipo de estafa un esquema que está diseñado para engañar a la gente de dinero en efectivo o cripto. se parece mucho al estafa de bots software automatizado que puede llevar a cabo tareas como las operaciones con criptomonedas. fronterizos que se hizo común a principios de 2022. Los estafadores montan un esquema elaborado y cuentan una historia convincente sobre la procedencia de las devoluciones de sus víctimas. Lo más importante es que convencen a sus víctimas de que están participando en un acto inmoral o casi ilegal, lo que reduce la posibilidad de que las víctimas denuncien la estafa a la policía.